Rättegång mot Bonnesen avslutas
Ekonomi TT
Rättegången mot Birgitte Bonnesen, före detta vd på Swedbank, går in på sluttampen på torsdagen när åklagarsidan lägger fram sitt slutanförande.
Birgitte Bonnesen står åtalad misstänkt för grovt svindleri och röjande av insiderinformation och rättegången är nu inne på sin sjunde och sista vecka. Hon riskerar sex år i fängelse.
Enligt åtalet har Birgitte Bonnesen spridit vilseledande ter om Swedbanks åtgärder för att förhindra, upptäcka, förebygga och anmäla misstänkt penningtvätt i bankens estniska verksamhet.
Själv har hon hela tiden nekat helt till anklagelserna.
Det var “Uppdrag granskning” som i januari 2019 avslöjade den misstänkta penningtvätten i Swedbanks estniska verksamhet.
Under rättegången har Birgitte Bonnesen beskrivit avslöjandet som en chock.
Fakta: Swedbank och penningtvätten
TT
Den 4 oktober inleddes rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen. Hon står åtalad misstänkt för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation. Birgitte Bonnesen står även åtalad för röjande av insiderinformation. Maxstraff är sex års fängelse.
Det var i februari 2019 som SVT:s “Uppdrag granskning” avslöjade att Swedbank kan ha använts för penningtvätt i Baltikum under många år.
Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats mellan 50 misstänkta konton.
Efter avslöjandet fick Birgitte Bonnesen sparken och efterträddes av Jens Henriksson. Styrelsens ordförande Lars Idermark lämnade sin post och efterträddes i juni 2019 av förre statsministern Göran Persson.
Den 18 mars 2020 ålade Finansinspektionen (FI) banken att betala en t på 4 miljarder kronor.
Penningtvättsrutinerna hade stora brister och banken undanhöll och gav missvisande information till FI enligt myndigheten.
Källor: SVT och Swedbank