Tvättade gängens miljoner – nu faller domen
Brott TT
Växlingskontoret tvättade närmare en kvarts miljard åt en rad kriminella nätverk. Tolv personer dömdes i tingsrätten, varav flera till långa fängelsestraff. På onsdagen faller hovrättsdomen.
På ytan ett anspråkslöst växlingskontor, men när polisen i juni 2020 slog till mot World Exchange på Södermalm i Stockholm uppdagades ett omfattande penningtvättsmaskineri bakom dess fasad.
I lokalen påträffades 15 miljoner kronor i kontanter gömda i dolda utrymmen, däribland ovanför ett innertak.
Beslagtagna anteckningar avslöjade mängder av transaktioner som innefattade 16 kriminella nätverk.
Brottsvinster på över 220 miljoner kronor tvättades och slussades vidare till gängen, en verksamhet som enligt polisen möjliggjort storskaliga narkotikaaffärer i Sverige och utomlands.
Tillslaget föregicks av en längre tids spaningsarbete under vilket polisen kunnat knyta välkända gängkriminella till lokalen.
“Bank för kriminella”
I juni förra året åtalades tolv personer, varav fyra varit verksamma vid växlingskontoret och åtta haft koppling till kriminella nätverk eller depåkonton hos kontoret.
I februari föll domen vid Stockholms tingsrätt.
Erland Koch, rådman vid Stockholms tingsrätt, beskrev i samband med domarna hur växlingskontoret fungerat som en “bank för kriminella nätverk och andra verksamma inom narkotikahandeln”.
Strängast straff, fängelse i åtta år och nio månader, fick den 52-årige kontorschefen som basat över växlingskontoret. Han fälldes för flera grova penningtvättsbrott, fyra grova narkotikabrott och två grova bokföringsbrott.
Två anställda dömdes till fängelse i sex och ett halvt, respektive fem och ett halvt år.
En samarbetspartner fick fem och ett halvt års fängelse.
100 kilo amfetamin
En del av transaktionerna har gått via det informella hawalasystemet, och har inneburit att stora belopp som satts in i Stockholm har kunnat betalas ut i andra länder i samband med narkotikaaffärer. Kontorschefen, en anställd och samarbetspartnern dömdes därför för grovt narkotikabrott.
Av de övriga åtta dömdes sju personer till fängelse och en till villkorlig dom.
Strängast straff, åtta år och sex månaders fängelse, fick en man som dömdes för synnerligen grov narkotikasmuggling av över 100 kilo amfetamin samt flera grova penningtvättsbrott om sammanlagt 38 miljoner kronor.
Tingsrättsdomen överklagades av försvarssidan och på onsdagen klockan 11 meddelar Svea hovrätt dom i målet.
Simon Uggla/TT
Fakta: Hawala
(TT)
Hawala, arabiska för överföring, är namnet på ett informellt överföringssystem som växte fram längs Sidenvägen på 700-talet.
Systemet används fortfarande flitigt runtom i världen och bygger på att globala nätverk av förmedlare, hawaladar, går i god för tillgångar och värden.
Det är ett sätt att överföra pengar utan att flytta dem.
Det vanligaste är att en förmedlare på uppdrag av en avsändare kontaktar en annan förmedlare i mottagarens närhet, och går i god för att ett belopp finns och ber att det ska betalas ut.
Skulden regleras vid ett senare tillfälle, och systemet bygger således helt på tillit mellan de inblandade parterna.
De allra flesta transaktioner är legitima och hawala utgör en livlina för människor i exempelvis krigshärjade områden eller samhällen som drabbats av naturkatastrofer.
Systemet har dock även använts av terrororganisationer och kriminella som vill dölja intäkter från brottslig verksamhet.
Källa: FOI